| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1
A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원연 | 1961-02 | 3 | 재선임 |
- LB인베스트먼트 전무
- 에스타벤처그룹 대표이사 現) 인포뱅크(주) 사외이사 (2017년 3월 ~ 현재) |
해당없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 공정거래위원회 서울사무소 소장
(2012년 9월 ~ 2015년 1월) - (주)삼호 사외이사 (2017년 3월~2018년 6월) - 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 (2015년 6월 ~ 2018년) 現) 한솔인티큐브(주) 비상근 감사 (2017년 3월 ~ 현재) 現) 인포뱅크(주) 비상근 감사 (2017년 3월 ~ 현재) |