| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제26기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 공정거래위원회 서울사무소 소장 (2012년 9월 ~ 2015년 1월) - 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 (2015년 6월 ~ 2018년) - 대림건설(주)(구.삼호) 사외이사 (2017년 3월 ~ 2018년 6월) - 한솔인티큐브(주) 비상근 감사 (2017년 3월 ~ 2020년 7월) 現) 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 (2017년 11월 ~ 현재) 現) 인포뱅크(주) 비상근 감사 (2017년 3월 ~ 현재) |