| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박태형 제2-2호 의안 : 사내이사 장준호 3. 제3호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장해남 제3-2호 의안 : 사외이사 최광용 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안 주요내용 중 3.제3호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 사외이사의 중도퇴임에 따라 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-01-02 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태형 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장 - (사)벤처기업협회 이사 - 디쿤(주) 대표이사 - (주)아이하트 기타비상무이사 - 現 인포뱅크(주) 대표이사 사장 |
| 장준호 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS Venture Business팀장 기술기획팀장 - (주)아스타 기타비상무이사 - 아이모터스(주) 대표이사 - (주)아이하트 기타비상무이사 - (주)큐브피아 사외이사 - 現 (주)티오티테크놀러지 사내이사 - 現 (주)이피아이랩 기타비상무이사 - 現 인포뱅크(주) 기획총괄 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장해남 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | - 現 플렉스(주)대표이사 (2019년~ 현재) |
플렉스(주) 대표이사 |
| 최광용 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | - (주)엔클레시스 사내이사 - 애니파이(주) 기타비상무이사 - (주)모야모 사내이사 - 디쿤(주) 기타비상무이사 - (주)티오티테크놀러지 사내이사 - 인포뱅크(주) CTO - (주)브이원텍 사외이사 - 現 (주)시스콘로보틱스 대표이사 (2021년 12월~현재) |
(주)시스콘로보틱스 대표이사 |