| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,343 | - 매출액 | 110,524 | |
| - 부채총계 | 23,044 | - 영업이익 | -5,176 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 437 | ||
| - 자본총계 | 70,299 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,927 | - 매출액 | 136,861 | |
| - 부채총계 | 25,145 | - 영업이익 | -5,133 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | -3,737 | ||
| - 자본총계 | 71,782 | *주당순이익(원) | -460 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 83,410,110 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 10원 ☞ 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박태형 제2-2호 의안 : 사내이사 장준호 ☞ 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장해남 제3-2호 의안 : 사외이사 최광용 ☞ 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-01-02 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태형 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 디쿤(주) 대표이사 - (주)아이하트 기타비상무이사 - 現 인포뱅크(주) 대표이사 사장 |
| 장준호 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - (주)티오티테크놀러지 사내이사 - (주)아스타 기타비상무이사 - 아이모터스(주) 대표이사 - (주)아이하트 기타비상무이사 - (주)큐브피아 사외이사 - 現 (주)이피아이랩 기타비상무이사 - 現 인포뱅크(주) 기획총괄 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장해남 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | - 現 플렉스(주)대표이사 (2019년 5월~현재) |
플렉스(주) 대표이사 |
| 최광용 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | - (주)모야모 사내이사 - 디쿤(주) 기타비상무이사 - 인포뱅크(주) CTO (2026년1월~2021년9월) - (주)브이원텍 사외이사 (2019년3월~2022년3월) - 現 (주)시스콘로보틱스 대표이사 (2021년 12월~현재) |
(주)시스콘로보틱스 대표이사 |