| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 지하1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제20기 : 2020.1.1~2020.12.31) <보고사항> - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> - 제 1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(주당 150원 현금배당 예정) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 노현철 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노현철 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 포스코재무본부, 경영기획실(1995~1999) - (주)아이디스 경영기획팀장(2000~2011) - 아이디피 대표이사(2005~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 무형 재산권 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |