| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 지하1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제21기 : 2021.1.1~2021.12.31) <보고사항> - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> - 제 1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 250원 현금배당 예정) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김영달 선임의 건 2-2호 : 사외이사 박재홍 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 전산학 박사 벤쳐기업 협회 부회장(2006~현재) (주)아이디스 홀딩스 대표이사(1997~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재홍 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 세종대학교대학원 만화애니메이션학과 석사 크릭앤리버코리아 (2001년1월~2016년 11월) 크릭앤리버엔터 (2016년 12월~2019년 6월) 달팽이보이스 (2019년 4월~) |
(주)달팽이보이스 (대표이사) |