| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로77길 28 동오빌딩 10층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 제1호 의안 : 제64기 (2018.01.01~2018.12.31)
재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병만 | 1950-11 | 3 | 재선임 |
- 現 동오그룹 회장
- 現 (주)경농 대표이사 - 現 (주)조비 대표이사 - 現 조비,경농 장학재단 이사장 - 은탑산업훈장 수상 |
| 이용진 | 1985-07 | 3 | 신규선임 |
- 미국, George Washing University 졸업
- 現 (주)경농 경영부총괄 / 부사장 - 現 (주)조비 경영총괄 / 부사장 - 現 동오시드(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김회태 | 1946-04 | 3 | 재선임 |
- 前 농촌진흥청 부산
원예연구소장 - 現 대연육종연구소 고문 - 現 (주)조비 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영,
판매 - 친환경비료제조(유기질 또는 부산물) |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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