| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 제1호 의안 : 제65기 (2019.01.01~2019.12.31)
재무제표승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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*전자투표제도 채택
상법 제368조4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 3월23에 개최하는 제65기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 출석이사전원의 찬성으로 결의하다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1976-07 | 3 | 재선임 |
(전) (주)조비 기획조정실 실장
(전) (주)조비 마케팅/생산총괄 본부장 (현) (주)조비 관리/생산총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동일 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 비상근 |
(전) (주)경농 기획관리팀장/재경팀장
(전) (주)경농 총무팀장 (현) (주)조비 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 전자상거래 및 통신판매업 |
-사업다각화 |
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| 2. 사업목적 삭제 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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