| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,685 | - 매출액 | 70,897 | |
| - 부채총계 | 43,723 | - 영업이익 | 967 | ||
| - 자본금 | 25,961 | - 당기순이익 | -127 | ||
| - 자본총계 | 47,962 | *주당순이익(원) | -25 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
감사보고,영업보고,외부감사인선임보고
내부회계관리제도 운용실태보고 -부의안건 제1호의안 : 제65기재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (의결정족수 미달로 부결) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) *제4호의안 감사 선임의 건은 의사정족 수 미달로 부결되었으며 제1,2,3,5,6호 의안은 원안대로 승인되었음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 당사는 제4호 의안 감사선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다.
이에 상법 386조 및 동법 제 415조에 의거하여 현재 비상근 감사인 이동일 감사가 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1976-07 | 3 | 재선임 |
(전) (주)조비 기획조정실 실장
(전) (주)조비 마케팅/생산총괄 본부장 (현) (주)조비 관리/생산총괄 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전자상거래 및 통신판매업 | - 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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