| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | (보고 안건) 1. 제1호: 감사보고 2. 제2호: 영업보고 3. 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 (부의 안건) 1. 제1호 의안 : 제70기(2024.01.01~2024.13.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건. 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건(이사 : 이용진) 4. 제4호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 : 신현관) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조 4 제1항에 의거하여 당사는 2025년 3월 25일에 개최하는 제70기 정기주주 총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하다. - 비상사태 발생시,일시,장소변경, 기타 집행과 관련되 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용진 | 1985-07 | 3 | 재선임 | - 미국, George Washington University 졸업 - 전 (주)경농 경영총괄 / 부사장 - 전 (주)조비 경영총괄 / 부사장 - 현 (주)경농 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현관 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 졸업 - 전 농식품부 축산정책과장 - 전 국립종자원장 - 전 농협경제지주 경제기획본부장(상무) - 현 (사) 한국 종자연구회 회장 - 현 (주)조비 사외이사 |
- (주)농우바이오 사외이사 |