| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,925 | - 매출액 | 102,448 | |
| - 부채총계 | 67,248 | - 영업이익 | 4,827 | ||
| - 자본금 | 25,961 | - 당기순이익 | 640 | ||
| - 자본총계 | 52,677 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 의결사항 1) 제1호 의안 - 제70기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (원안대로 승인) 2) 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 3) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 사내이사 이용진 재선임 (원안대로 승인) 4) 제4호 의안 - 이사 선임의 건 사외이사 신현관 재선임 (원안대로 승인) 5) 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 6) 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용진 | 1985-07 | 3 | 재선임 | - 미국, George Washington University 졸업 - 전 (주)경농 경영총괄 / 부사장 - 전 (주)조비 경영총괄 / 부사장 - 현 (주)경농 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현관 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 졸업 - 전 농식품부 축산정책과장 - 전 국립종자원장 - 전 농협경제지주 경제기획본부장(상무) - 현 (사) 한국 종자연구회 회장 - 현 (주)조비 사외이사 |
- (주)농우바이오 사외이사 |