| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,258 | - 매출액 | 99,737 | |
| - 부채총계 | 68,563 | - 영업이익 | 3,820 | ||
| - 자본금 | 25,961 | - 당기순이익 | 1,973 | ||
| - 자본총계 | 54,695 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (보고사항) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제71기(2025.01.01~2025.12.31) 재무재표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 | 가결 | 56.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 허준영 재선임) | 가결 | 56.9 | 100.0 | 0.0 | - 본안건은 반대 281표가 있으나 반올림으로 인하여 0.0%로 표시함 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 100.0 | 0.0 | - 본안건은 반대 281표가 있으나 반올림으로 인하여 0.0%로 표시함 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 100.0 | 0.0 | - 본안건은 반대 281표가 있으나 반올림으로 인하여 0.0%로 표시함 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 2007년~2012년 코오롱글로벌(주)경영기획팀 2016년~2017년 (주)조비 기획조정실장 2017년~2020년 (주)조비 마케팅/생산본부장 2020년~2021년 (주)조비 관리/생산촐괄 부사장 2021년~현재 (주)조비 기획본부 본부장/부사장 |