| 정정일자 | 2021-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 02월 19일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의 안건 추가 | - | 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 113호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안:2020년 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 - 제2호의안:이사 신규선임의 건(2명) 제2-1호:사내이사 김영주 선임 제2-2호:사내이사 주광연 선임 - 제3호의안:정관 일부 개정의 건 - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 - 제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제5기 정기주주총회 소집 관련 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 현 주식회사 핌스 대표이사 |
| 주광연 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 현 주식회사 핌스 미래전략실장 전 주식회사 핌스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산개발업 - 부동산임대업 |
신규공장부지취득으로 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |