| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,558 | - 매출액 | 38,776 | |
| - 부채총계 | 15,360 | - 영업이익 | 4,329 | ||
| - 자본금 | 3,632 | - 당기순이익 | 5,209 | ||
| - 자본총계 | 48,198 | *주당순이익(원) | 839 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,383 | - 매출액 | 40,510 | |
| - 부채총계 | 18,094 | - 영업이익 | 4,106 | ||
| - 자본금 | 3,632 | - 당기순이익 | 4,917 | ||
| - 자본총계 | 49,289 | *주당순이익(원) | 789 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 제1호 의안: 2020년 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안: 이사 신규선임의 건(2명) 제2-1호: 사내이사 김영주 선 임 ->원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 주광연 선임 ->원안대로 가결 제3호 의안: 정관 일부 개정의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | 전 (주)핌스 부사장 현 (주)핌스 대표이사 |
| 주광연 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 전 (주)핌스 대표이사 현 (주)핌스 생산총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대업 - 부동산 개발업 |
부동산 취득으로 사업의 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |