| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로 135번길 15 , 본사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안: 2021년 재무제표(별도및연결)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제3-1호: 주식매수선택권 부여의 건 제3-2호: 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의(사내이사1명,사외이사1명) 제4-1호: 사내이사 김민용 신규 선임의 건 제4-2호: 사외이사 이충훈 신규 선임의 건 제5호 의안: 감사 박원규 재선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 6기 정기주주총회에서는 전자투표제를 활용할 예정입니다. -코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민용 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사, MBA Dell Inc.CSB본부장 SCG Solutions 대표이사, 사장 現.(주)핌스 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충훈 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 동경대학교 응용화학과 박사 삼성SDI 중앙연구소 수석연구원(연구) 경희대학교 겸임교수(교수) 現.유비리서치 대표이사(총괄) |
유비리서치 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원규 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 대전대학교 경영대학원 석사 한영회계법인 상무이사 現.회계법인 예교지성 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -OLED 마스크 프레임 장비 부품 제조 및 판매 -OLED 마스크 표면처리 및 코팅 -화학제품 가공, 제조, 도소매 -토목 및 건물 건설업 -연구용역업 -자동인식장치 및 자동화시스템 개발 -자동인식 소프트웨어 자문 및 개발 -도금업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |