| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,296 | - 매출액 | 63,752 | |
| - 부채총계 | 27,719 | - 영업이익 | 7,700 | ||
| - 자본금 | 3,788 | - 당기순이익 | 8,177 | ||
| - 자본총계 | 57,577 | *주당순이익(원) | 1,093 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,834 | - 매출액 | 67,114 | |
| - 부채총계 | 29,912 | - 영업이익 | 7,279 | ||
| - 자본금 | 3,788 | - 당기순이익 | 7,410 | ||
| - 자본총계 | 58,922 | *주당순이익(원) | 977 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 제1호 의안:2021년 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안:주식매수선택권 부여 및 승인의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호:사내이사김민용 신규선임의건 ->원안대로 가결 제4-2호:사외이사이충훈 신규선임의건 ->원안대로 가결 제5호 의안:감사 박원규 재선임의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안:이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제7호 의안:감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민용 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | -Dell Inc. CSB 본부장 -SCG Solutions 대표이사 / 사장 -(현)주식회사 핌스 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충훈 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | -삼성디스플레이 연구소 수석연구원 -경희대학교 공과대학 화학공학과 학술연구교수 -(현)유비리서치 대표이사 |
유비리서치 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원규 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | -한영회계법인 상무이사 -(현)회계법인 예교지성 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -OLED 마스크 프레임 장비 부품 제조 및 판매 -OLED 마스크 표면처리 및 코팅 -자동인식장치 및 자동화시스템 개발 -자동인식 소프트웨어 자문 및 개발 -화학제품 가공, 제조, 도소매 -연구용역업 -도금업 -토목 및 건물 건설업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |