| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15, 핌스 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내 이사 김민용 재선임의 건 제3호 의안: 감사 박원규 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민용 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학 석사 前 Dell Inc.CSB본부장 前 SCG Solutions 대표이사, 사장 前 (주)핌스 총괄사장 現 (주)핌스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원규 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대전대학교 경영대학원 석사 前 한영회계법인 상무이사 前 회계법인예교지성 대표이사 現 예지회계법인 이사 |