| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,440 | - 매출액 | 60,518 | |
| - 부채총계 | 27,854 | - 영업이익 | -2,616 | ||
| - 자본금 | 11,528 | - 당기순이익 | -4,853 | ||
| - 자본총계 | 55,586 | *주당순이익(원) | -212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,654 | - 매출액 | 60,717 | |
| - 부채총계 | 28,008 | - 영업이익 | -4,872 | ||
| - 자본금 | 11,528 | - 당기순이익 | -6,685 | ||
| - 자본총계 | 52,646 | *주당순이익(원) | -247 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○부의안건 제1호 의안: 제 9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 김민용 재선임의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안: 감사 박원규 재선임의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
|||||
| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민용 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | - Dell Inc. CSB 본부장 - SCG Solutions 대표이사/사장 - 주식회사 핌스 총괄사장 - (현)주식회사 핌스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원규 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한영회계법인 상무이사 - 회계법인 예교지성 대표이사 - (현)예지회계법인 이사 |