| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 등) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(안현주외 29명에게 100,000주의 주식매수선택권을 부여하고자 함) - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 이영상 선임의 건 4-2호 의안 : 사내이사 임일균 선임의 건 4-3호 의안 : 사내이사 이석진 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정인철 선임) - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(6억원) - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2천5백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영상 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 現)데이터스트림즈 대표이사 |
| 임일균 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 |
- 성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과 공학박사 수료
- 삼성SDS 빅데이터사업부 근무 - LG CNS 공공사업부 근무 - 現)데이터스트림즈 전무이사 |
| 이석진 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 |
- 경희대학교 회계학과 졸업
- 마이크로통신(주) 근무 - 現)데이터스트림즈 재무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인철 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 성균관대학교 졸업
- 일본 와세다대학교 초빙연구원 - 매일경제신문사 혁신센터 소장 - 現)일자리 희망센터 이사장 |