| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인(지정) 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항 - 제1호의안:제19기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(연결포함)승인의 건 - 제2호의안:이사선임의 건(사내이사 이건호) - 제3호의안:주식매수선택권 부여의 건 - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건(6억원) - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건(2천5백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건호 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 |
- 경북대학교 법학과 졸업
- 정부법무공단 비서실장 - 현재 (주)데이터스트림즈 전무이사 |