| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오후3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항 - 제1호의안:제20기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(연결포함)승인의 건 - 제2호의안:사외이사 선임의 건(사외이사 오재인) - 제3호의안:주식매수선택권 부여의 건(김태홍外 42명, 총 106,000주) - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건(10억원) - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건(2천5백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오재인 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 학사 휴스턴대학 경영학 박사 現)단국대학교 경영학부 교수 |
없음 |