| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-18 | |
| 시간 | 오후3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 부의안건 - 제1호 의안:정관변경의 건(목적사항 추가-정보통신공사업) - 제2호 의안:사외이사 선임의 건(사외이사-김종효) - 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건(양진설-7,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종효 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | -미국 St.Mary's College 졸업 - 서울대 행정대학원 수료 - (주)대우 근무 - 한국 CASIO(주) 부회장 - 대왕그룹 부회장 - 주한 필리핀 명예 영사 위촉 - 미국 RFID Systems 회장 - 짚라인코리아(주) 회장 - JIOS Aerogel Corp. 회장 - 現)(주)NS&T 회장 |
없음 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 | - 신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |