| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오후3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2)결의사항 - 제1호의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제5호의안 : 감사 선임의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(김태홍外 57명, 총 105,000주) - 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 - 제8호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) - 제9호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영상 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | - ㈜데이터스트림즈 대표이사(現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석진 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 회계학과 졸업 - 마이크로통㈜ 근무 - ㈜데이터스트림즈 상무이사(現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태홍 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 수학과 졸업 - 한진정보통신㈜ 근무 - ㈜데이터스트림즈 부사장(現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천승태 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | - 포항공대 전자전기공학과 졸업 - ㈜데이터스트림즈 연구소장(現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 무역학과 학사 - 美 조지아 주립대학 경영학 석사 - 공인회계사 및 행정고등고시 합격 - 국방부 행정사무관 - 감사원 서기관 대우 - 하나은행 부행장 - 중소기업은행 부행장 - 우리금융지주 부사장 - 한국벤처기업협회 희망벤처금융포럼 의장 - 現)하나카드㈜ 사외이사 |
없음 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인철 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 졸업 대통령실 기획관리비서관 일본 와세다대학교 초빙연구원 매일경제신문사 혁신센터 소장 |