| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,602 | - 매출액 | 23,086 | |
| - 부채총계 | 9,853 | - 영업이익 | 1,022 | ||
| - 자본금 | 2,095 | - 당기순이익 | 930 | ||
| - 자본총계 | 3,749 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 14,016 | - 매출액 | 23,317 | |
| - 부채총계 | 10,184 | - 영업이익 | 800 | ||
| - 자본금 | 2,095 | - 당기순이익 | 970 | ||
| - 자본총계 | 3,832 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(개별,연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(김태홍 외 57명, 총 105,000주) ☞ 원안대로 승인됨 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) ☞ 원안대로 승인됨 제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 사외이사(오재인) 선임이 부결처리 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영상 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | ㈜데이터스트림즈 대표이사(現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석진 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | -경희대학교 회계학과 졸업 -마이크로통신㈜ 근무 -㈜데이터스트림즈 상무이사(現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태홍 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | -경북대학교 수학과 졸업 -한진정보통신㈜ 근무 -㈜데이터스트림즈 부사장(現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천승태 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | -포항공대 전자전기공학과 졸업 -㈜데이터스트림즈 연구소장(現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 무역학 학사 - 美 조지아 주립대학 경영학 석사 - 공인회계사 및 행정고등고시 합격 - 국방부 행정사무관 - 감사원 서기관 대우 - 하나은행 부행장 - 중소기업은행 부행장 - 우리금융지주 부사장 - 한국벤처기업협회 희망벤처금융포럼 의장 - 現)하나카드㈜ 사외이사 |
하나카드㈜ 사외이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인철 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -성균관대학교 졸업 -대통령실 기획관리비서관 -일본 와세다대학교 초빙연구원 -매일경제신문사 혁신센터 소장 |