| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오후3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 및 외부감사인 선임보고 2)부의안건 - 제1호의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(김태홍外 80명, 총 206,250주) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | - 항공대학교 항공통신정보학과 졸업 - IBM 소프트웨어 연구소 근무 - Oracle Korea 근무 - Mobilent 근무 - ㈜데이터스트림즈 전무이사(現) |