| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오후3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2)부의안건 - 제1호의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 최준환 선임의 건 - 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (천승태外 90명, 총177,000주) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | - 국민대학교 컴퓨터공학부 학사(11.02) - ㈜피디씨 근무 - ㈜포스데이터 근무 - 현재㈜데이터스트림즈 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준환 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 서강대학교 정보통신대학원 졸업(01.07) - ㈜신한 DS 부사장 - ㈜신한은행 ICT2 본부장 - ㈜신한금융지주회사 ICT 기획팀상무 - ㈜브리지텍 사외이사(現) |