| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,827 | - 매출액 | 25,316 | |
| - 부채총계 | 15,279 | - 영업이익 | -4,993 | ||
| - 자본금 | 2,134 | - 당기순이익 | -5,068 | ||
| - 자본총계 | -2,452 | *주당순이익(원) | -1,187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 13,122 | - 매출액 | 25,485 | |
| - 부채총계 | 15,309 | - 영업이익 | -4,886 | ||
| - 자본금 | 2,134 | - 당기순이익 | -4,925 | ||
| - 자본총계 | -2,186 | *주당순이익(원) | -1,154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영보고 및 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김현철) ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건(최준환) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(천승태 외 90명, 총177,000주) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 국민대학교 컴퓨터공학부 석사 졸업 (주)포스데이터 근무 (주)피디씨 근무 (주)데이터스트림즈 전무이사(現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준환 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서강대학교 정보통신대학원 공학석사 졸업 (주)제일은행 사무개선부 행원 (주)신한은행 ICT본부 부부장 (주)신한금융지주회사 ICT기획팀 팀장 (주)신한은행 강남스포월드 지점 지점장 (주)신한금융지주회사 ICT 기획팀 상무 (주)신한은행 ICT2 본부 본부장 (주)신한 DS 부사장 (주)브리지텍 사외이사(現) |