주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
	시간	오후3시
2. 장소		서울시 서초구 사임당로28 청호나이스빌딩 2층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2)부의안건 - 제1호의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 이영상 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 이석진 선임의 건(재선임) 제3-3호 사내이사 류성현 선임의 건(신규선임) 제3-4호 사내이사 윤영환 선임의 건(신규선임) - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 김종효 선임의 건(재선임) 제4-2호 사외이사 김준호 선임의 건(재선임) - 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (김현철外 73명, 총109,000주) - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) - 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영상	1963-05	3년	재선임	현)데이터스트림즈 대표이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석진	1969-02	3년	재선임	전)마이크로통신㈜ 근무 현)(주)데이터스트림즈 전무이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성현	1960-03	3년	신규선임	전)LG CNS 이사 / LIG 시스템 상무 전)대보정보통신 전무 전)티.비.티㈜ 대표이사 현)데이터스트림즈 영업사장

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영환	1968-02	3년	신규선임	전)삼성SDS 수석컨설턴트 전)대보정보통신 상무 전)리앙커뮤니케이션 부사장 현)데이터스트림즈 전무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종효	1956-05	3년	재선임	전)㈜대우 근무 전)한국 CASIO㈜ 부회장 전)대왕그룹 부회장 전)주한 필리핀 명예 영사 위촉 전)미국 RFID Systems 회장 전)짚라인코리아㈜ 회장 전)JIOS Aerogel Corp. 회장	-

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준호	1954-11	3년	재선임	전)국방부 행정사무관 전)감사원 서기관 대우 전)하나은행 부행장 전)중소기업은행 감사 전)우리금융지주 부사장 전)한국벤처기업협회 희망벤처금융포럼 의장 전)하나카드㈜ 사외이사	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 데이터 패브릭 솔루션 판매, 기술자문 및 용역 - DX, Data Driven 컨설팅 및 관련 서비스 개발 - AI기반 정보시스템 개발 및 용역 - 로봇시스템 개발, 제조, 임대 및 도소매업 - 전자 자금결제 대행업 및 결제자금 예치업 - 온라인 통신 중개업 및 판매업 - 초소형 원자력 모듈 및 시스템 개발 공급 - 전자인증 서비스업 - 포인트 마일리지 사업 - 항공기, 우주선 및 부품 제조업 - 초경량 비행장치 및 UAM, 드론 등 사용사업 - 국내외 항공운송업 및 항공기 사용사업 - SOC기반 정보시스템 개발 및 구축 - 기타 전기장비 제조업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-