| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,291 | - 매출액 | 26,379 | |
| - 부채총계 | 14,771 | - 영업이익 | 685 | ||
| - 자본금 | 2,134 | - 당기순이익 | 727 | ||
| - 자본총계 | 1,520 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,477 | - 매출액 | 26,594 | |
| - 부채총계 | 14,805 | - 영업이익 | 638 | ||
| - 자본금 | 2,134 | - 당기순이익 | 627 | ||
| - 자본총계 | 1,672 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 이영상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-2호 사내이사 이석진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-3호 사내이사 류성현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-4호 사내이사 윤영환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 김종효 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4-2호 사외이사 김준호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(임직원 74명, 총109,000주) ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) ☞ 원안대로 승인됨 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영상 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 현)데이터스트림즈 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석진 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 전)마이크로통신㈜ 근무 현)데이터스트림즈 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성현 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 전)LG CNS 이사 / LIG 시스템 상무 전)대보정보통신 전무 전)티.비.티㈜ 대표이사 현)데이터스트림즈 영업사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영환 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 전)삼성SDS 수석컨설턴트 전)대보정보통신 상무 전)리앙커뮤니케이션 부사장 현)데이터스트림즈 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종효 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | 전)㈜대우 근무 전)한국 CASIO㈜ 부회장 전)대왕그룹 부회장 전)주한 필리핀 명예 영사 위촉 전)미국 RFID Systems 회장 전)짚라인코리아㈜ 회장 전)JIOS Aerogel Corp. 회장 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 전)국방부 행정사무관 전)감사원 서기관 대우 전)하나은행 부행장 전)중소기업은행 감사 전)우리금융지주 부사장 전)한국벤처기업협회 희망벤처금융포럼 의장 전)하나카드㈜ 사외이사 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 데이터 패브릭 솔루션 판매, 기술자문 및 용역 - DX, Data Driven 컨설팅 및 관련 서비스 개발 - AI기반 정보시스템 개발 및 용역 - 로봇시스템 개발, 제조, 임대 및 도소매업 - 전자 자금결제 대행업 및 결제자금 예치업 - 온라인 통신 중개업 및 판매업 - 초소형 원자력 모듈 및 시스템 개발 공급 - 전자인증 서비스업 - 포인트 마일리지 사업 - 항공기, 우주선 및 부품 제조업 - 초경량 비행장치 및 UAM, 드론 등 사용사업 - 국내외 항공운송업 및 항공기 사용사업 - SOC기반 정보시스템 개발 및 구축 - 기타 전기장비 제조업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |