| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
울산광역시 울주군 온산읍 회학1길 54
부산주공(주) 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(2018.1.1~2018.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. - 제3호 의안 : 이사 선임의 건. (상근이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 윤지한 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 박승효 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 노건호 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 윤지한 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 박승효 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원후보 노건호 - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세훈 | 1962-10 | 1 | 재선임 |
- 국제종합기계(주) 부사장 역임
- 부산주공(주) 대표이사(現) |
| 윤지한 | 1954-08 | 1 | 재선임 |
- 부산주공(주) 전무
- 부산주공(주) 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승효 | 1947-02 | 1 | 재선임 | 동남산전(주) 대표이사 | 동남산전(주) 대표이사 |
| 노건호 | 1962-05 | 1 | 재선임 | 건성저온냉장(주)대표이사 | 건성저온냉장(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤지한 | 1954-08 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 부산주공(주) 전무
- 부산주공(주) 부사장(現) |
| 박승효 | 1947-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동남산전(주) 대표이사 |
| 노건호 | 1962-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건성저온냉장(주)대표이사 |