| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
울산광역시 울주군 온산읍 회학1길 54
부산주공(주) 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사(감사위원회)보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기 재무제표(2019.1.1~2019.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. - 제2호 의안 : 이사 선임의 건. (상근이사 2명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김종도 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한길구 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 조석진 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 정찬현 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원후보 정찬현 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세훈 | 1962-10 | 1 | 재선임 |
- 국제종합기계(주) 부사장 역임
- 부산주공(주) 대표이사(現) |
| 김종도 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | - 부산주공(주) 전무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | - (주)매직엘시디 대표이사 역임 | - KISCO홀딩스(주)사외이사 |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 신규선임 | - 명보기업(주) 대표이사 | - 명보기업(주) 대표이사 |
| 정찬현 | 1946-03 | 1 | 신규선임 | - (주)대유코아 대표이사 역임 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)매직엘시디 대표이사역임 |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명보기업(주) 대표이사 |
| 정찬현 | 1946-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)대유코아 대표이사역임 |