| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,782 | - 매출액 | 152,725 | |
| - 부채총계 | 223,142 | - 영업이익 | -4,508 | ||
| - 자본금 | 28,425 | - 당기순이익 | -13,437 | ||
| - 자본총계 | 26,639 | *주당순이익(원) | -310 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 감사위원회 위원인 사외이사 1명 선임 감사위원회 위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◇ 제1호 의안 - 제54기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건. → 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한길구 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 조석진 → 각 호 의안 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 : 후보자 전승택 → 각 호 의안 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진 → 각 호 의안 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 영업이익, 당기순이익, 주당순이익의 "-" 는 손실을 나타냄 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세훈 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 전)국제종합기계(주) 부사장 현)부산주공(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | - 한국특수형강(주) 대표이 사(現) | - 한국특수형강(주) 대 표이사(現) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | - 명보기업(주) 대표이사 (現) |
- 명보기업(주) 대표 이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | - 청남회계법인 대표공인회 계사(現) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국특수형강(주) 대표이사(現) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명보기업(주) 대표이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 청남회계법인 대표공인회계사 (現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 태양광 발전사업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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