| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 후보 김재헌(주주제안) → 가결 제 1-2호 의안 : 사내이사 후보 최흥열(주주제안) → 가결 제 1-3호 의안 : 사내이사 후보 한상덕(주주제안) → 부결 제 1-4호 의안 : 사내이사 후보 김영식(주주제안) → 부결 제 1-5호 의안 : 사내이사 후보 윤기철(주주제안) → 부결 제 1-6호 의안 : 사내이사 후보 황명식(이사회안) → 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-10-29 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-09-10 주주총회소집결의 2021-10-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재헌 | 1970-12 | 1 | 신규선임 | - 성균관대학교 및 동 대학원 건축공학과 졸업 - CORNELL University 부동산대학원 졸업 - 김앤유파트너스 대표 - (주)파라다이스 상무이사 - 에쓰씨엔지니어링(주) 사장 및 김앤유홀딩스 대표(現) |
| 최흥열 | 1971-03 | 1 | 신규선임 | - 단국대학교 화학공학과 졸업 - 세원셀론텍(주) IMS부문장 - 세원이엔씨(주) GS사업부문장(現) |
| 황명식 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | - 부산외국어대학교 졸업 - 부산대학교 최고경영자과정 수료 - BNK부산은행 상무이사 - 부산주공(주) 부사장(現) |