| 정정일자 | 2022-01-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-12-17 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 해임의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이종인 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 이동기 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 안영민 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 박종성 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-01-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이종인 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 이동기 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 안영민 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 박종성 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종인 | 1970-02 | 1 | 신규선임 | - 동국대학교 정보관리학 졸업 - 세원셀론텍(주) 상무(경영지원부문장) - 세원이앤씨(주) 대표이사(現) |
| 이동기 | 1970-08 | 1 | 신규선임 | - 한양대학교 전자공학 졸업 - (주)필룩스 부사장 - 테라사이언스(주) 전무 - (주)휴먼힐스컴퍼니 대표(現) - 세원이앤씨(주) 의장(現) |
| 안영민 | 1971-04 | 1 | 신규선임 | - 고려대학교 전자컴퓨터공학 석사 - (주)필룩스 경영관리 이사 - (주)리더스기술투자 기획이사 - (주)바른전자 대표이사 |
| 박종성 | 1968-06 | 1 | 신규선임 | - 경희대학교 졸업 - 경희대학교 테크노 경영대학원 - (주)이엔플러스 사업부문장 - (주)카셈 대표이사 - (주)이엔플러스 부회장(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 1. IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공 1. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업 1. IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스 1. 소프트웨어 수출업 및 무역업 1. 부동산 개발 사업 1. 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 1. 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 1. 전기자동차의 관련부품 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 1. 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업 1. 이차전지 CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 1. 이차전지 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매 사업 1. 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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