| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,665 | - 매출액 | 186,827 | |
| - 부채총계 | 216,497 | - 영업이익 | -9,347 | ||
| - 자본금 | 32,987 | - 당기순이익 | -11,744 | ||
| - 자본총계 | 23,168 | *주당순이익(원) | -268 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 2명 선임 감사위원회 위원인 사외이사 1명 선임 감사위원회 위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기 재무제표(2021.1.1~2021.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 전종태 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 한길구 제 2-4호 의안 : 사외이사 후보 조석진 → 각 호 의안 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 전승택 → 각 호 의안 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 한길구 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 조석진 → 각 호 의안 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세훈 | 1962-10 | 1 | 재선임 | - 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現) |
| 전종태 | 1982-01 | 1 | 신규선임 | - (주)이엔플러스 기획실 부장 역임 - 세원이앤씨(주) 대표이사 역임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | - (주)한국특강 대표이사 (現) |
- (주)한국특강 대표 이사(現) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | - 명보기업(주) 대표이사 (現) |
- 명보기업(주) 대표 이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | - 청남회계법인 대표공인회 계사(現) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)한국특강 대표이사 (現) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명보기업(주) 대표이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 청남회계법인 대표공인회계사 (現) |