가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제2조 (목적)1) 제철, 제강, 특수강, 주물업 및 압연과 기계공업2) 자동차부품제조 및 가공업3) 금속기계가공업4) 수출입업5) 부동산임대업6) 전기 공사업7) 신재생 에너지사업8) 수소저장소 및 수소충전소 사업9) 냉동업 및 냉동창고 사업10) 부동산 분양 및 매매업11) 태양광 발전 사업12) 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업13) IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공14) 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업15) IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스16) 소프트웨어 수출업 및 무역업17) 부동산 개발 사업18) 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업19) 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업20) 전기자동차의 관련부품 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업21) 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업22) 이차전지 CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업23) 이차전지 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매사업24) 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련25) 위 각호에 부수되는 일체의 사업 | 제2조 (목적)1) 좌동2) 좌동3) 좌동4) 좌동5) 좌동6) 좌동7) 좌동8) 좌동9) 좌동10) 좌동11) 좌동12) 좌동13) 좌동14) 좌동15) 좌동16) 좌동17) 좌동18) 좌동19) 좌동20) 좌동21) 좌동22) 좌동23) 좌동24) 좌동 25) 부동산개발사업 및 부대사업 일체26) 창고 및 운송관련 서비스업27) 호텔운영 및 관광사업28) 위 각호에 부수되는 일체의 사업 | 사업 다각화를위한 사업목적 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김 진 욱 | 1975.12.12 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 양 지 수 | 1973.09.19 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김 태 훈 | 1960.10.11 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김 진 욱 | (주)화인세이프티 대표이사 | 2022.02 ~ 현재 | (주)화인세이프티 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 양 지 수 | 용인예술과학대학교 경찰행정학과 겸임교수 | 2018.01 ~ 현재 | (사)한국사이버안보법정책학회 사무국장 | 해당사항 없음 |
| 2019.03 ~ 현재 | 용인예술과학대학교 경찰행정학과 겸임교수 | |||
| 김 태 훈 | 아르덴테마 대표이사 | 2019.09 ~ 현재 | 아르덴테마 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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① 김태훈1. 전문성본 후보자는 여러 법인을 설립하여 대표이사직책을 수행한 경험으로 경영에 대한 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참아함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다. 1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고. 2) 기업성장을 통한 주주가치 제고. 3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고. 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ① 김진욱현재 화인세이프티 대표이사로서 여러 기업을 설립, 운영하였으며, 많은 노하우를 지녀 당사의 경영환경이 한걸음 더 도약할 수 있는 능력이 있는 당사의 발전에 있어 적임자로 평가 합니다.② 양지수법학 박사로 현재 기업체의 대표이사 및 교수직을 수행하며 많은 지식을 보유, 나날이 어려워지는 경영환경을 현재 기업체의 상황에 맞게 유지 및 관리 할 수 있는 자질을 지닌 적임자로 평가 합니다.③ 김태훈현재 아르덴테마의 대표이사로서, 여러 기업을 설립, 운영하였던 경험이 있고 기업경영의 이해도가 높아 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가 됩니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.