| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김진욱 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 양지수 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 김태훈 → 각 호 의안 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-26 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2022-08-19 임시주주총회 결과 2022-08-04 주주총회소집공고 2022-08-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진욱 | 1975-12 | 1 | 신규선임 | - 건동대학교 졸업 - 유온전자 대표이사 - 한국재난안전진흥원 원장 - 칭다오대청국제유한공사 대표이사(現) (중국법인) - 화인세이프티 대표이사(現) |
| 양지수 | 1973-09 | 1 | 신규선임 | - 선문대학교 법학대학원 박사 수료 - (사)입법이론실무학회 사무국장 - (주)메이선 대표이사(現) - 용인예술과학대학교 경찰행정학과 겸임교수(現) - (사)한국사이버안보법정책학회 사무국장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1960-10 | 1 | 신규선임 | - 아주대학교 경영학과 졸업 - 아르덴테마 대표이사(現) |
- 아르덴테마 대표이사(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산개발사업 및 부대사업 일체 1. 창고 및 운송관련 서비스업 1. 호텔운영 및 관광사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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