| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사(감사위원회)보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 김우석 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 곽재경 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 조형래 제 2-5호 의안 : 사외이사 후보 한길구 제 2-6호 의안 : 사외이사 후보 조석진 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 제3-1호 의안 : 후보자 전승택 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진 - 제5호 의안 : 이사보수한도액(금750,000,000원) 승인 의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 이사회 소집 결정일은 법원의 주주총회 소집허가 결정일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세훈 | 1962-10 | 1 | 재선임 | - 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現) |
| 김우석 | 1964-07 | 1 | 신규선임 | - 한척산업(주) 근무 - 동곡산업(주) 대표이사 (現) |
| 곽재경 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | - 억조금속공업(주) 이사 역임 - (주)기화 대표이사 (現) |
| 조형래 | 1968-01 | 1 | 신규선임 | - (주)글루칸 대표이사 (現) - 서륭기계(주) 대표이사 (現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | - 한국특강(주) 대표이사 (現) |
- 한국특강(주) 대표 이사(現) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | - 명보기업(주) 대표이사 (現) |
- 명보기업(주) 대표 이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | - 청남회계법인 대표공인회 계사(現) | - 청남회계법인 대표 이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국특강(주) 대표이사 (現) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명보기업(주) 대표이사 (現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 청남회계법인 대표공인회계사 (現) |