| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사(감사위원회)보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기 재무제표(2024.1.1~2024.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 조석진 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 곽재경 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 전승택 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 곽재경 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세훈 | 1962-10 | 1 | 재선임 | - 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | - 명보기업(주) 대표이사 (現) |
- 명보기업(주) 대표이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | - 청남회계법인 대표공인회계사(現) | - 청남회계법인 대표공인회계사(現) |
| 곽재경 | 1967-08 | 1 | 재선임 | - (주)씨앤피산업(現) | - (주)씨앤피산업(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명보기업(주) 대표이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 청남회계법인 대표공인회계사(現) |
| 곽재경 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)씨앤피산업(現) |