1) 산업의 특성
자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으며, 특히 이의 주조 기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야임. 2) 산업의 성장성자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로 써 완성차업계의 지속적인 신차종 출시 및 다각적인 마케팅을 통해 내수와 수출의 꾸준한 성장에 힘입어 계속적인 성장세를 이어갈 것으로 보임. 3) 경기변동의 특성완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용 부품수요의 확대, 해외시장개척(소재+가공)등으로 수출의 계속적인 증대 및 유지로 수주물량은 안정하게 유지되고있음. 4) 경쟁요소
자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 위해 수출거래선 확보 활동이 매우 강화될 예상이며, 경영상황에 따라 자금 확보만 가능하면 사세확장규모가 급신장 할수도 있음. 5) 자원조달상의 특성 주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스틸에서 고철은 국내고철상에서 주로 구입하고 부재료의 주성분인 MG, SI등은 수입 및 국내에서 조달하고 있음 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
◎ 제품생산 61,824톤(전기 64,690톤)에 매출외형 195,406백만원(전기 213,030 백만원)으로 전기대비 생산량은 4.43% 감소 하였으며, 매출외형은 8.27% 감소 하였습니다.※ 2025년 매출액 : 195,406 백만원(전기 대비 8.27%감소) 2024년 매출액 : 213,030 백만원 ※ (감사전 기준입니다)
◎ 울산 공장의 주조 1,2,3라인으로 수출 및 내수물량을 충분히 대처 할 수 있는 능력을 갖추었으며, 부산 기장군의 신소재일반산업단지에 가공공장의 증설 및 설비확충으로 보다 효율적으로 고부가가치의 제품을 생산하여 경쟁력 있는 회사로 나아가고 있음.
◎ 국내 자동차 시장의 시황은 경기 변화에 따라 매우 유동적이므로 안정성 있는 물량확보가 가장 시급한 상황임. 이를 위하여 신제품의 꾸준한 개발과 고객 최우선 영업정책의 지속적인 유지가 되어야 함.◎ 가공설비의 투자를 확대하여 소재상태의 제품을 완성품으로 가공하여 판매 하는비율을 높여 제품의 고부가가치화를 이루어야 하며, 이러한 완성품은 회사의 수익성 향상에도 많은 효과를 가져올 수 있음.◎ 세계시장에 맞는 고급제품의 개발을 적극 추진하여 수출품의 점유율을 높여 유동적인 국내시황에 대처하여 안정성있는 경영을 위한 수출물량을 확보 하고있음.◎ ISO 및 TS16949 취득을 계기로 품질경영체제 확립하여 고객만족과 신뢰성 그리고 제품의 품질보증제를 채택하고 있음.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
과거 3개년의 제품별 매출구성비를 기준으로 사업부문을 구분
| 구 분 | 년도별 매출액 구성비(%) | 공시대상 사업부문 | |||
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | 3개년단순평균 | ||
| 자동차부품 | 88.61 | 90.45 | 91.89 | 90.32 | 자동차부품외에는 사업부문 구분의 기준을충족하는 사업 부문이 없음.※ 지배적 단일 사업부문 자동차 부품 |
| 상품 | 11.23 | 9.54 | 8.10 | 9.62 | |
| 기타 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | |
(2) 시장점유율
각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없음.
(3) 시장의 특성
자동차부품용 주철주물은 중간제품으로 완성차업체를 최종 수요처로 하여 1차,2차납품업체등 다단계적 수급체계를 갖고 있으며 최종 제품생산업체인 완성차업체의 수요 및 생산에 절대적인 영향을 받음과 동시에 완성차업체의 생산에도 절대적인영향을 미치는 특성이 있음. 제품의 품목 및 사양이 다양하여 다품종 소량생산의 특성을 가지며, 다단계적 수급체계로 인해 각 단계별 적기 생산, 공급이 필수적이며 노사분규나 우발적인 재해 등의 발생시 연쇄적인 생산차질을 초래하는 특성이 있어 최종수요처인 완성차업체는 납품선 2원화 및 수출을 적극 추진하고 있는 추세임.안정적인 경영을 위하여 내수 50% 수출 50%의 비율로 수출을 증대시켜 나가고있음. 아울러 고부가가치제품인 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설비의확충 및 신기술 개발에 주력하고있음.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 59(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 58(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 부산주공 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 59(당) 기말 | 제 58(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 126,583,814,260 | 133,067,670,090 |
| 현금및현금성자산 | 5,175,170 | 7,032,750 |
| 단기금융상품 | 100,000,000 | - |
| 매출채권및기타채권 | 20,847,053,328 | 26,324,380,745 |
| 재고자산 | 39,086,904,975 | 37,771,989,623 |
| 당기법인세자산 | 19,380 | 1,300 |
| 기타유동자산 | 5,012,536,210 | 5,283,968,957 |
| 매각예정자산 | 61,532,125,197 | 63,680,296,715 |
| II. 비유동자산 | 92,458,963,400 | 93,269,208,858 |
| 장기금융자산 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 73,529,600 | 72,711,400 |
| 유형자산 | 84,069,678,621 | 84,563,041,985 |
| 투자부동산 | 7,383,725,060 | 7,193,498,680 |
| 사용권자산 | 759,421,443 | 1,142,730,251 |
| 무형자산 | 160,608,676 | 285,226,542 |
| 기타비유동자산 | - | - |
| 자 산 총 계 | 219,042,777,660 | 226,336,878,948 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 194,067,701,841 | 178,801,401,231 |
| 매입채무및기타채무 | 54,466,701,197 | 65,367,743,743 |
| 단기차입금 | 107,322,664,829 | 97,720,902,188 |
| 유동성장기부채 | 22,299,793,228 | 5,514,633,590 |
| 유동성리스부채 | 489,329,075 | 481,243,648 |
| 유동성충당부채 | 232,722,127 | 397,877,644 |
| 기타유동부채 | 9,256,491,385 | 9,319,000,418 |
| II. 비유동부채 | 13,715,891,994 | 31,559,472,628 |
| 장기차입금 | - | 17,345,625,000 |
| 장기리스부채 | 360,519,680 | 849,848,755 |
| 순확정급여부채 | 13,225,655,288 | 13,234,233,908 |
| 이연법인세부채 | - | - |
| 기타비유동부채 | 129,717,026 | 129,764,965 |
| 부 채 총 계 | 207,783,593,835 | 210,360,873,859 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 39,391,494,000 | 39,391,494,000 |
| 기타불입자본 | 27,781,737,185 | 27,781,737,185 |
| 기타자본구성요소 | 35,188,387,789 | 33,551,847,389 |
| 결손금 | (91,102,435,149) | (84,749,073,485) |
| 자 본 총 계 | 11,259,183,825 | 15,976,005,089 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 219,042,777,660 | 226,336,878,948 |
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 59(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 58(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 부산주공 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 59(당) 기 | 제 58(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매 출 액 | 195,406,166,736 | 213,030,180,079 |
| II. 매출원가 | 176,905,972,734 | 187,898,337,696 |
| III. 매출총이익 | 18,500,194,002 | 25,131,842,383 |
| 판매비와관리비 | 17,929,401,746 | 17,797,427,172 |
| IV. 영업이익(손실) | 570,792,256 | 7,334,415,211 |
| 기타수익 | 5,592,328,974 | 4,419,857,618 |
| 기타비용 | 8,168,446,010 | 10,697,956,722 |
| 금융수익 | 3,232,075,374 | 4,333,337,019 |
| 금융비용 | 7,987,858,456 | 8,391,726,299 |
| V. 법인세비용차감전순손실 | (6,761,107,862) | (3,002,073,173) |
| 법인세비용(수익) | 8,751,928 | (2,428,966,337) |
| VI. 당기순손실 | (6,769,859,790) | (573,106,836) |
| VII. 기타포괄손익 | 2,053,038,526 | 1,781,288,049 |
| VIII.총포괄손실 | (4,716,821,264) | 1,208,181,213 |
| IX. 주당손익 | ||
| 기본주당손실 | (86) | (7) |
< 결손금처리계산서>
| 제 59 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 59 기 | 제 58 기 |
| 처분확정일2026년 3월 27일 | 처분확정일2025년 3월 28일 | |
| I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (91,912,435,149) | (85,559,073,485) |
| 1. 전기이월이익잉여금 | (85,559,073,485) | (84,468,244,218) |
| 2. 당기순이익(손실) | (6,769,859,790) | (573,106,836) |
| 3. 보험수리적이익(손실) | 416,498,126 | (517,722,431) |
| 4. 회계정책변경의 누적효과 | - | - |
| II. 이익이여금이입액 | - | - |
| 1. 임의적립금 | - | - |
| III. 이익잉여금처분액 | - | - |
| 1. 이익준비금 | - | - |
| 2. 배당금 | - | - |
| 3. 임의적립금 | - | - |
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | (91,912,435,149) | (86,559,073,485) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제2조(소집지와 개최방식)1)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. |
전자주주총회 배제 조항추가 |
|
제29조(이사의 수) 1) 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2) 사외이사 의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다. |
제2조(이사의 수)1) 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 2) 독립이사 의 사임·사망등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다. |
상법개정안에 따라 '사외이사 → 독립이사' 명칭 변경, 독립이사 구성요건 상향 |
|
제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임후 도래하는 최초의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. |
제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. |
이사의 임기 변경 |
|
제37조의 2 (위원회) 1) 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2), 3) 생략 |
제37조의 2 (위원회) 1) 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 투명경영위원회 2), 3) 좌동 |
내부거래 통제 강화위한 개정 |
|
제40조 (감사위원회의 구성) 1) , 2) 생략 3) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. 4) 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 6), 7) 생략 8) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 9) 사외이사 의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
제40조 (감사위원회의 구성) 1) , 2) 좌동 3) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. 4) 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는이사로 선임하여야 한다. 6), 7) 좌동 8) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 9) 독립이사 의 사임·사망등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
상법개정안에 따라 '사외이사 → 독립이사' 명칭 변경, 분리선출 인원 상향 |
| 부칙 제 1조 (시행일)이 정관은 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서승인한 2024년 3월 29일)부터 시행한다. |
부칙 제 1조 (시행일) 1. 이 정관은 제59기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일)부터 시행한다. 2. 제 29조, 제40조(제5항 제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 , 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 07. 22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. |
- |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장 세 훈 | 1962.10.30 | 사내이사 | - | 본 인 | 이사회 |
| 전 승 택 | 1966.12.17 | 사외이사 | 분리선출 | 없 음 | 이사회 |
| 곽 재 경 | 1967.08.10 | 사외이사 | - | 없 음 | 이사회 |
| 이 창 종 | 1958.05.04 | 사외이사 | 분리선출 | 없 음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장 세 훈 | 부산주공(주)대표이사 | ~ 2009 | 국제종합기계(주) 부사장 | 해당사항 없음 |
| 2009 ~ 현재 | 부산주공(주) 대표이사 | |||
| 전 승 택 | 청남회계법인대표공인회계사 | 2020 ~ 현재 | 청남회계법인 대표공인회계사 | 해당사항 없음 |
| 곽 재 경 | (주)씨앤피산업대표이사 | 2023.10 ~ 현재 | (주)씨앤피산업 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 이 창 종 | 토탈엔지니어링(주) 대표이사 | 2016.09 ~ 현재 | 토탈엔지니어링(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장 세 훈 | - | - | - |
| 전 승 택 | - | - | - |
| 곽 재 경 | - | - | - |
| 이 창 종 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
① 전승택 1. 전문성 본 후보자는 회계사로서 회계 및 재무분야에서 쌓아온 전문성과 국내 재무, 세무기관위원을 역임하였고, 현재는 회계법인의 대표공인회계사로써 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다. 1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고. 2) 기업성장을 통한 주주가치 제고. 3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고. 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. |
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② 곽재경 1. 전문성(주)씨앤피산업의 대표이사로써 기업경영의 전문성과 다양한 업무분야에서 경력을 쌓아온 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 당사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 주주가치 제고를 위하여 다양한 전략을 제시할 수 있는 역할을 하고자 합니다 . 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다. 1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고. 2) 기업성장을 통한 주주가치 제고. 3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고. 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. |
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③ 이창종 1. 전문성 본 후보자는 토탈엔지니어링의 대표이사로써 기업경영, 총괄 분야에서 오랜시간 근무하여 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다. 1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고. 2) 기업성장을 통한 주주가치 제고. 3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고. 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ① 장세훈부산주공(주)의 대표이사로, 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다.본사의 경영환경에 가장 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됩니다.② 전승택회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다.이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.③ 곽재경여러산업분야에서의 업무를 바탕으로 쌓아온 노하우와 미래 비전에 대한 지식으로 당사의 발전에 이바지할 수 있는 적임자로 평가 됩니다.④ 이창종기계설비회사의 대표이사로 오랜기간 근무한 경험을 바탕으로 연륜과 전문지식을 통해 사이사로써 독립성을가지고 견제, 감독역할을 수행할 적임자로 평가됩니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전 승 택 | 1966.12.17 | 사외이사 | 분리선출 | 없 음 | 이사회 |
| 곽 재 경 | 1967.08.10 | 사외이사 | - | 없 음 | 이사회 |
| 이 창 종 | 1958.05.04 | 사외이사 | 분리선출 | 없 음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전 승 택 | 청남회계법인대표공인회계사 | 2020 ~ 현재 | 청남회계법인 대표공인회계사 | 해당사항 없음 |
| 곽 재 경 | (주)씨앤피산업대표이사 | 2023.10 ~ 현재 | (주)씨앤피산업 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 이 창 종 | 토탈엔지니어링(주) 대표이사 | 2016.09 ~ 현재 | 토탈엔지니어링(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 전 승 택 | - | - | - |
| 곽 재 경 | - | - | - |
| 이 창 종 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ① 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 전승택회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다.이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원으로써 적임자로 평가됩니다.② 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 곽재경여러분야의 업무를 바탕으로 산업계의 높은 이해도, 전문성을 보유하고 있으며 기계공학적지식을 바탕으로 감독역할을 수행할 적임자로 평가 됩니다.③ 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 이창종기계설비회사의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원으로써 적임자로 평가됩니다. |
※ 기타 참고사항
- 전승택, 이창종 감사위원회 위원 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 750,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 216,499,992 |
| 최고한도액 | 750,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.