| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,691 | - 매출액 | 11,126 | |
| - 부채총계 | 8,348 | - 영업이익 | -2,452 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | -2,656 | ||
| - 자본총계 | 9,343 | *주당순이익(원) | -664 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안
: 제20기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인(가결) 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 오치형 선임의 건 : 원안대로 승인(가결) 나. 제2-2호 의안 : 사내이사 윤민기 선임의 건 : 원안대로 승인(가결) 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) : 원안대로 승인(가결) 4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) : 원안대로 승인(가결) 5. 제5호 의안 : 정관변경의 건 : 원안대로 승인(가결) 6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-02-25 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오치형 | 1956-01 | 2년 | 재선임 | 대림수산 부사장 |
| 윤민기 | 1969-07 | 2년 | 신규선임 | (주)디지웨이브텍 경영지원팀장 |