| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,498 | - 매출액 | 14,165 | |
| - 부채총계 | 18,053 | - 영업이익 | 676 | ||
| - 자본금 | 2,400 | - 당기순이익 | 94 | ||
| - 자본총계 | 3,445 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인(가결) 2. 제2호의안 : 이사선임의 건 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 황월연 선임의 건 : 원안대로 승인(가결) 나. 제2-2호 의안 : 사내이사 김한진 선임의 건 : 원안대로 승인(가결) 3. 제3호 의안 : 감사선임의 건 가. 제3-1호 의안 : 비상근감사 이병두 선임의 건 : 원안대로 승인(가결) 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일-10억원) : 원안대로 승인(가결) 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일-1억원) : 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 해당사항없음 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 사업보고서(일반법인) 2024-03-07 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집 결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황월연 | 1963-12 | 2년 | 재선임 | 前. 한국전자통신연구원 선임연구원 前. (주)빛과전자 상무이사, CTO, 제조부서장 現. (주)코셋 대표이사 |
| 김한진 | 1971-09 | 2년 | 신규선임 | 前. 삼성전자(주) 종합연구소 現. (주)코셋 상무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병두 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前. 대림수산(주) 무역부 前. (주)한소 現. (주)코셋 감사 |