| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 본사 1층 회의실 (광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39) |
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| 3. 의안 주요내용 | [ 보고사항 ] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 [ 부의안건 ] 가. 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 2명 선임 - 제2-1호 의안 : 사내이사 오치형 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 윤민기 선임의 건(재선임) 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 10억원) 라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 해당사항없음 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오치형 | 1956-01 | 2년 | 재선임 | 前, 대림수산 부사장 現, 주식회사 코셋 대표이사 |
| 윤민기 | 1969-07 | 2년 | 재선임 | 前. 디지웨이브텍 경영지원팀장 現, 주식회사 코셋 경영지원팀장 |