| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,275 | - 매출액 | 9,793 | |
| - 부채총계 | 15,821 | - 영업이익 | -1,603 | ||
| - 자본금 | 2,400 | - 당기순이익 | -1,991 | ||
| - 자본총계 | 1,453 | *주당순이익(원) | -415 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | [ 보고사항 ] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도운영실태보고 [ 부의안건 ] 1. 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인(가결) 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 오치형 선임의 건 : 원안대로 승인(가결) 나. 제2-2호 의안 : 사내이사 윤민기 선임의 건 : 원안대로 승인(가결) 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일-10억원) : 원안대로 승인(가결) 4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일-1억원) : 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 해당사항없음 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집 결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오치형 | 1956-01 | 2년 | 재선임 | 前, 대림수산 부사장 現, 주식회사 코셋 대표이사 |
| 윤민기 | 1969-07 | 2년 | 재선임 | 前. 디지웨이브텍 경영지원팀장 現, 주식회사 코셋 경영지원팀장 |