| 정정일자 | 2021-12-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기업인수목적회사의임원선임결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-11-16 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-16 | 2021-12-06 |
| 4. 주주총회 개최 예정일 | 2021-12-28 | 2022-01-20 |
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| 1. 구분 | 사내이사(6인), 사외이사(2인), 감사(1인) | ||
| 2. 선임 내역 | 가. 사내이사 선임내역(6명) 1) 고연완 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 학력 및 경력사항 83.03~88.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사) 88.03~91.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사) 91.03~95.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사) 99.11~00.10 : (주)대덕밸리 초대 대표이사 03.03~04.02 : 세종대학교 광공학과 겸임교수 09.09~12.07 : 충남대학교 물리학과 겸임부교수 14.03~20.03 : 한국광산업진흥회 이사 18.09~21.08 : (주)대덕밸리 대표이사 95.02~현재 : (주)파이버프로 대표이사, 사장 2) 이봉완 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 학력 및 경력사항 83.03~87.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사) 87.03~89.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사) 89.03~97.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사) 89.02~94.02 : 포항산업과학연구원(RIST), 선임연구원 09.09~12.07 : 충남대학교 자연과학대학 물리학과, 겸임부교수 96.03~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사 3) 정호진 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 학력 및 경력사항 85.03~90.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사) 90.03~92.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사) 92.03~96.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사) 96.02~99.09 : KT연구개발본부, 선임연구원 99.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사 4) 최재묵 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 학력 및 경력사항 83.03~88.02 : 한양대학교 물리학과(학사) 88.03~90.08 : 한양대학교 물리학과(석사) 90.09~97.01 : 태원과학(주) 기술영업팀 과장 97.02~98.01 : (주)시공테크 시스템사업부 차장 98.06~12.12 : (주)파이버프로 영업마케팅부 부서장 13.01~현재 : (주)파이버프로 중국법인 법인장 16.03~현재 : (주)파이버프로 이사 5) 용재철 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 학력 및 경력사항 91.03~95.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(학사) 95.03~97.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사) 97.03~01.08 : 국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사) 01.08~04.11 : (주)파이버프로 중앙연구소, 선임연구원 04.12~08.08 : 삼성전기(주), 수석연구원 11.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사 6) 정현주 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 학력 및 경력사항 86.03~93.02 : 경기대학교 경영학과(학사) 93.03~98.11 : ㈜도남시스템 관리과장 98.12~현재 : ㈜파이버프로 경영관리부서장, 경영관리이사 나. 사외이사 선임내역 (2명) 1) 김도형 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 학력 및 경력사항 83.03~87. 02 : 서울대학교 법과대학 졸업 90.10 : 제32회 사법시험 합격 87.03~91.02 : 서울대학교 법과대학원 법학석사 93.02 : 사법연수원 수료(제22기) 99.09~00.05 : 미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사(LL.M.) 93.03~95.02 : 대구지방검찰청 검사 95.03~02.01 : 법무법인(유) 태평양 변호사 02.02~13.09 : 법무법인(유) 율촌 파트너변호사 07.03~08.02 : 건국대학교 법과대학 겸임교수 09.03~12.02 : 코스닥 상장폐지실질심사위원회 심사위원 14.10~16.11 : 법무법인(유) 화우 파트너변호사 16.12~현재: 법무법인(유) 현 파트너변호사 2) 임철근 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 학력 및 경력사항 96.03~00.02 : 서울대학교 법과대학 졸업 01.03~04.02 : 서울대학교 법과대학원 법학과 수료 06.03~08.02 : 방송통신대학교 경영학과 졸업 12.09~13.08 : Northwestern University School of Law 02.12 : 제44회 사법시험 합격 05.02 : 사법연수원 수료(제34기) 05.04~08.03 : 공익법무관 14.09 : 미국 New York주 변호사 자격 취득 15.04~현재 : 한국마사회 해외사업 리스크 관리위원회 자문위원 16.06~현재 : 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원 20.06~현재 : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단 08.04~현재 : 법무법인(유) 화우 파트너변호사 다. 감사 선임내역 (1명) 1) 안동만 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 학력 및 경력사항 81.03~88.08 : 경희대학교 화학공학과(학사) 93.03~98.10 : (주)도남개발 경리팀 과장 98.03~98.11 : (주)파이버프로 관리부 차장 98.12~00.07 : 흥국공업(주) 경리팀 팀장 00.10~10.06 : (주)세운건설 대표이사, (주)대도건설 이사 12.03~현재 : 남성기계산업(주) 이사 08.02~현재: (주)파이버프로 감사 |
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| 3. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||
| 4. 주주총회 개최 예정일 | 2022-01-20 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 이사들의 선임은 임시주주총회의 승인을 통해서만 효력이 발생됩니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-12-06 주주총회소집결의 |
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