정정신고(보고)
정정일자 2021-12-06
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-11-16
3. 정정사유 임시주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 일시 2021-12-28 2022-01-20
2. 이사회결의일(결정일) 2021-11-16 2021-12-06
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-01-20
시간 오전 11시
2. 장소 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(한국투자증권빌딩) 회의실
3. 의안 주요내용 1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건
   3-1. 고연완(사내이사)
   3-2. 이봉완(사내이사)
   3-3. 정호진(사내이사)
   3-4. 최재묵(사내이사)
   3-5. 용재철(사내이사)
   3-6. 정현주(사내이사)
   3-7. 김도형(사외이사)
   3-8. 임철근(사외이사)

4. 감사 선임의 건
   4-1. 안동만(감사)

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-12-06
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2021-12-06 회사합병 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
고연완 1964-09 3년 신규선임 83.03~88.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사)
88.03~91.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
91.03~95.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
99.11~00.10 : (주)대덕밸리 초대 대표이사
03.03~04.02 : 세종대학교 광공학과 겸임교수
09.09~12.07 : 충남대학교 물리학과 겸임부교수
14.03~20.03 : 한국광산업진흥회 이사
18.09~21.08 : (주)대덕밸리 대표이사
95.02~현재 : (주)파이버프로 대표이사, 사장
이봉완 1965-03 3년 신규선임 83.03~87.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사)
87.03~89.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
89.03~97.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
89.02~94.02 : 포항산업과학연구원(RIST), 선임연구원
09.09~12.07 : 충남대학교 자연과학대학 물리학과, 겸임부교수
96.03~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사
정호진 1967-01 3년 신규선임 85.03~90.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사)
90.03~92.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
92.03~96.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
96.02~99.09 : KT연구개발본부, 선임연구원
99.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사
최재묵 1964-04 3년 신규선임 83.03~88.02 : 한양대학교 물리학과(학사)
88.03~90.08 : 한양대학교 물리학과(석사)
90.09~97.01 : 태원과학(주) 기술영업팀 과장
97.02~98.01 : (주)시공테크 시스템사업부 차장
98.06~12.12 : (주)파이버프로 영업마케팅부 부서장
13.01~현재 : (주)파이버프로 중국법인 법인장
16.03~현재 : (주)파이버프로 이사
용재철 1973-10 3년 신규선임 91.03~95.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(학사)
95.03~97.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사)
97.03~01.08 : 국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사)
01.08~04.11 : (주)파이버프로 중앙연구소, 선임연구원
04.12~08.08 : 삼성전기(주), 수석연구원
11.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사
정현주 1968-05 3년 신규선임 86.03~93.02 : 경기대학교 경영학과(학사)
93.03~98.11 : ㈜도남시스템 관리과장
98.12~현재 :  ㈜파이버프로 경영관리부서장, 경영관리이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도형 1964-03 3년 신규선임 83.03~87. 02 : 서울대학교 법과대학 졸업
90.10  : 제32회 사법시험 합격
87.03~91.02  : 서울대학교 법과대학원 법학석사
93.02  : 사법연수원 수료(제22기)
99.09~00.05  : 미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사(LL.M.)
93.03~95.02  : 대구지방검찰청 검사
95.03~02.01  : 법무법인(유) 태평양 변호사
02.02~13.09  : 법무법인(유) 율촌 파트너변호사
07.03~08.02  : 건국대학교 법과대학 겸임교수
09.03~12.02  : 코스닥 상장폐지실질심사위원회 심사위원
14.10~16.11  : 법무법인(유) 화우 파트너변호사
16.12~현재  : 법무법인(유) 현 파트너변호사 		16.12~현재  : 법무법인(유) 현 파트너변호사
임철근 1977-02 3년 신규선임 96.03~00.02 : 서울대학교 법과대학 졸업
01.03~04.02  : 서울대학교 법과대학원 법학과 수료
06.03~08.02  : 방송통신대학교 경영학과 졸업
12.09~13.08  : Northwestern University School of Law
02.12  : 제44회 사법시험 합격
05.02  : 사법연수원 수료(제34기)
05.04~08.03  : 공익법무관
14.09  : 미국 New York주 변호사 자격 취득
15.04~현재  : 한국마사회 해외사업 리스크 관리위원회 자문위원
16.06~현재  : 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
20.06~현재  : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단
08.04~현재  : 법무법인(유) 화우 파트너변호사 		15.04~현재  : 한국마사회 해외사업 리스크 관리위원회 자문위원
16.06~현재  : 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
20.06~현재  : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단
08.04~현재  : 법무법인(유) 화우 파트너변호사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
안동만 1962-03 3년 신규선임 비상근 81.03~88.08 : 경희대학교 화학공학과(학사)
93.03~98.10 : (주)도남개발 경리팀 과장
98.03~98.11 : (주)파이버프로 관리부 차장
98.12~00.07 : 흥국공업(주) 경리팀 팀장
00.10~10.06 : (주)세운건설 대표이사, (주)대도건설 이사
12.03~현재 : 남성기계산업(주) 이사
08.02~현재: (주)파이버프로 감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 광섬유, 광학요소 제조 및 판매업
2. 유선통신장치 제조 및 판매업
3. 광계측·제어기기 제조 및 판매업
4. 전자감지장치, 광센서 제조 및 판매업
5. 광통신 부품, 장비, 시스템 제조 및 판매업
6. 광 부품, 장비, 시스템 제조 및 판매업
7. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
8. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
9. 기타 기술시험, 검사 및 분석업
10. 부가통신업
11. 수출입업
12. 수출입대행업
13. 기타 위에 부대되는 사업 		기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제 - -
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
구분 현행 정관 개정 정관
집중투표제 도입 X X
집중투표제 배제 O O