| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 가정북로 26-55 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①영업보고 ②감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업 - 기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조 및 판매업 |
추진 중인 신사업 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |