| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 가정북로 26-55 (주)파이버프로 본사 4층 비전홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제5기(2024사업연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (*현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 66원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 표현 정비(변경)의 건(제2조) 제2-2호 의안: 이사의 수 확대 및 보궐선임된 이사의 임기에 관한 내용 반영의 건(제33조, 제35조) 제2-3호 의안: 전자투표제도 도입('25.2.24.)에 따른 감사 선임에 관한 조문 정비의 건(제48조) 제2-4호 의안: 전자증권제도 시행('22.3.10.)에 따른 조문 정비의 건(제8조, 제8조의2, 제9조, 제15조, 제16조, 제16조의2, 제20조) 제2-5호 의안: 코스닥상장법인 표준정관('25.1.23.)을 반영한 조문 정비 및 자구 수정의 건(제7조, 제13조, 제19조, 제22조, 제54조) 제2-6호 의안: 부칙 변경의 건(부칙 제1조, 제2조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안:사내이사 고연완 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안:사내이사 이봉완 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안:사내이사 정호진 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안:사내이사 용재철 선임의 건(재선임) 제3-5호 의안:사내이사 정현주 선임의 건(재선임) 제3-6호 의안:사내이사 정해호 선임의 건(신규선임) 제3-7호 의안:사외이사 김도형 선임의 건(재선임) 제3-8호 의안:사외이사 임철근 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 안동만 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-06-10 수시공시의무관련사항(공정공시) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고연완 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 91.03~95.02 : KAIST 물리학과(박사) 99.11~00.10 : ㈜대덕밸리 초대 대표이사 95.02~ 현재 : ㈜파이버프로 대표이사, 사장 |
| 이봉완 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 89.03~97.02 : KAIST 물리학과(박사) 89.02~94.02 : 포항산업과학연구원(RIST), 선임연구원 96.03~ 현재 : ㈜파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사 |
| 정호진 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 92.03~96.02 : KAIST 물리학과(박사) 96.02~99.09 : KT연구개발본부, 선임연구원 99.10~ 현재 : ㈜파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사 |
| 용재철 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 97.03~01.08 : KAIST 물리학과(박사) 04.12~08.08 : 삼성전기㈜, 수석연구원 22.04~ 현재 : ㈜파이버프로 KSI부서장 (겸,중앙연구소 개발PM), 이사 |
| 정현주 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 86.03~93.02 : 경기대학교 경영학과 11.06~21.06 : ㈜파이버프로 중국법인 감사 98.12~ 현재 : ㈜파이버프로 경영관리부서장, 경영관리이사 |
| 정해호 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 99.09~02.07 : 모스크바 국립국제관계대학교(MGIMO) 국제관계학 석사 21.03~23.10 : 덕산넵코어스㈜ 대표이사 24.05~ 현재 : ㈜파이버프로 사업개발총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도형 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 99.09~00.05 : 미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사 16.12~23.01 : 법무법인(유) 현 파트너변호사 23.02~ 현재 : 법무법인(유한) 클라스한결 파트너변호사 21.03~현재 : ㈜파이버프로 사외이사 |
㈜유니포인트 (사외이사) |
| 임철근 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 12.09~13.08 : 미국 노스웨스턴대학교 법학대학원 법학석사 20.06~ 현재 : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단(침해구제지원팀) 위원 08.04~ 현재 : 법무법인(유한) 화우 파트너변호사 21.05~ 현재 : ㈜파이버프로 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동만 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 81.03~88.08 : 경희대학교 화학공학과 졸업 12.03~ 현재 : 남성기계산업㈜ 이사 08.02~ 현재 : ㈜파이버프로 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4.전자감지장치, 광센서 제조 및 판매업 7.레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업 |
4.광센서, 전자 감지장치, 전기, 전자, 정보통신 기술 개발, 제조 및 판매업 7.항법 및 항행 관련 각종 부품, 제품, 시스템 개발, 제조 및 판매업 |
현재 영위 중인 항법 및 항행관련 사업목적 표현 정비(변경),(내용 명확화) |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |