| 정정일자 | 2022-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.02.25 | |
| 3. 정정사유 | 1. 부의안건 정정 - 제 4호의안 정관일부변경의 건 기재 누락에 따른 정정 - 제 9호의안 제18기 정기주주총회 개최의 건 삭제 2. 정관상 기준일 설정 및 변경세부내역 기재 누락에 따른 정정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건 제 3호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이국범 재선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 안정환 선임의 건 제 6호 의안 : 2022년 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 2022년 감사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 현금 배당 지급의 건 제 9호 의안 : 제18기 정기주주총회 개최의 건 |
제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건 제 3호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 제4호의안 : 정관일부변경의 건 제 5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임의 건 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 이국범 재선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 제 6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 안정환 선임의 건 제 7호 의안 : 2022년 이사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 2022년 감사 보수한도 승인의 건 제 9호 의안 : 현금 배당 지급의 건 |
| - 정관상 기준일 설정 및 변경세부내역 | - | 정기주주총회소집을 위한 권리주주확정 기준일: 12-31 이익배당(결산배당)기준일: 12-31 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로72번길 1, 5층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건 제 3호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 제 5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임의 건 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 이국범 재선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 제 6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 안정환 선임의 건 제 7호 의안 : 2022년 이사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 2022년 감사 보수한도 승인의 건 제 9호 의안 : 현금 배당 지급의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태삼 | 1951-05 | 3 | 재선임 | 現 제노코 대표이사 삼우통신 대표이사 AT&T Bell Labs 연구원 New York Polytechnic Univ. 공학 박사 New York Polytechnic Univ. 공학 석사 서강대학교 전자공학과 졸업 |
| 이국범 | 1951-07 | 3 | 재선임 | 現 제노코 기타비상무이사 육군 소장 전역 방위사업청 KHP 사업단장 전남대학교 경영학 석사 육군사관학교(30기) 졸업 |
| 김인식 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 現 제노코 사업본부장 해군 준장 전역 해군본부 무장차장/병기병과장 Floriday University 전기공학 석사 해군사관학교(41기) 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정환 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 대성삼경회계법인 공인회계사 삼일회계법인 Senior Manager 삼성중공업 선임연구원 서울대학교 대학원 조선해양공학과 석사 서울대학교 조선해양공학과 졸업 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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