| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,099 | - 매출액 | 45,639 | |
| - 부채총계 | 31,931 | - 영업이익 | 4,285 | ||
| - 자본금 | 3,782 | - 당기순이익 | 5,844 | ||
| - 자본총계 | 31,206 | *주당순이익(원) | 832 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 375,039,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사 1인 재선임 2.기타비상무이사 1인 재선임 3.사내이사 1인 신규선임 4.감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 > 원안대로 가결 제2호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건 > 원안대로 가결 제3호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 > 원안대로 가결 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 가결 제5호의안: 이사선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 유태삼 재선임(重任)의 건 제5-2호 의안: 기타비상무이사 이국범 재선임(重任)의 건 제5-3호 의안: 사내이사 김인식 선임의 건 > 원안대로 가결 제6호의안: 감사 선임의 건 제6-1호 의안: 감사 안정환 선임의 건 > 원안대로 가결 제7호의안: 2022년 이사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 제8호의안: 2022년 감사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 제9호의안: 현금배당지급의 건 > 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태삼 | 1951-05 | 3 | 재선임 | 2004-현재 (주)제노코 대표이사 2001-2004 삼우통신공업(주)대표이사 1995-2000 삼우통신공업(주)부사장, 연구소장 1986-1995 AT&T Bell Labs, Member of Technical Staff |
| 이국범 | 1951-07 | 3 | 재선임 | 2019-현재 (주)제노코 기타비상무이사 2012-2019 (주)제노코 영업고문 1974-2012 방위사업청,국방부,육군본부 등 근무 |
| 김인식 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 2020-현재 (주)제노코 사업본부장 2018-2020 (주)제노코 영업고문 1987-2018 2함대사령부,합동참모본부 등 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정환 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2013-현재 대성삼경회계법인 공인회계사 2004-2013 삼일회계법인 Senior Manager 1998-2003 삼성중공업 근무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |